Аудит точки

Чек-лист кассовой дисциплины

Кто проводит: Директор магазина, старший кассир или территориальный управляющий
Когда: Внезапно 1–2 раза в неделю на случайной кассе, а также при приёме-передаче смены
Время: ~30 мин · 28 пунктов

Точка

Дата и время

Проверяющий

Подпись

Большая часть кассовых потерь — это не крупные кражи, а мелкие систематические нарушения: касса без блокировки, пока кассир отошёл, отмены чеков без подтверждения, «излишки», которые никто не изымает, и сдача, отсчитанная на глаз. Регулярная внезапная проверка показывает, соблюдаются ли правила, когда кассир не ждёт контроля.

Проверку начинайте без предупреждения: сначала понаблюдайте за 3–5 покупками со стороны, затем подойдите и проведите пересчёт ящика при кассире и под камерой. Отчёты по отменам и возвратам смотрите в учётной системе за всю смену. Результаты обсуждайте с кассиром сразу, а расхождения оформляйте документально.

Рабочее место кассира

1
Кассир работает в кассе под своим логином или картой Имя на экране кассы или в отчёте совпадает с человеком за кассой; работа под чужим входом — нарушение. Критично
☐ Да☐ Нет
2
Отходя от кассы, кассир блокирует сессию и закрывает ящик Понаблюдать или попросить показать: касса заблокирована, ящик закрыт, ключ или карта при кассире. Критично
☐ Да☐ Нет
3
Личные деньги и вещи кассира не находятся на рабочем месте Сумка, кошелёк и личные деньги в шкафчике; телефон — по правилам сети, но не в денежном ящике и не на ленте. Фото
☐ Да☐ Нет
4
Денежный ящик закрыт между операциями Ящик открывается только при расчёте и сразу закрывается, не стоит приоткрытым.
☐ Да☐ Нет
5
На рабочем месте нет записанных паролей и карт доступа старшего Под клавиатурой, на мониторе и в ящике нет листков с кодами; карта администратора не оставлена у кассира. Фото
☐ Да☐ Нет

Наличные

6
При внезапном пересчёте наличные совпадают с отчётом кассы Сформировать промежуточный отчёт и пересчитать ящик при кассире под камерой; сумма равна наличным по отчёту плюс размен. Критично Фото
☐ Да☐ Нет
7
Расхождение при внезапном пересчёте, сумма Записать излишек или недостачу; ноль, если расхождения нет. Излишек — такое же нарушение, как недостача. Записать значение
8
Наличные в ящике не превышают установленный лимит Сумма сверх лимита своевременно изъята в сейф; лимит известен кассиру.
☐ Да☐ Нет
9
Изъятия и внесения оформлены в кассе документами Каждое изъятие проведено операцией в кассе, а не записано от руки на листке.
☐ Да☐ Нет
10
Купюры в ящике разложены по номиналам, крупные — под лотком Крупные купюры не лежат сверху и не видны покупателю при открытии ящика.
☐ Да☐ Нет
11
Кассир проверяет крупные купюры на детекторе Детектор включён и работает; в наблюдаемых покупках крупная купюра проверена до выдачи сдачи.
☐ Да☐ Нет

Расчёт с покупателем

12
Каждый товар сканируется, покупатель видит сумму на дисплее Дисплей покупателя повёрнут к нему и работает; товар не пробивается «одной позицией» вручную.
☐ Да☐ Нет
13
Кассир проверяет нижний ярус тележки и закрытые коробки В магазинах с тележками: товар под корзиной и в коробках со вскрытой упаковкой не проходит мимо сканера.
☐ Да☐ Нет
14
Кассир называет сумму к оплате и сумму полученных наличных Прозвучало в каждой наблюдаемой покупке с оплатой наличными.
☐ Да☐ Нет
15
Купюры покупателя убираются в ящик только после выдачи сдачи Деньги лежат на виду, пока покупатель не получил сдачу, — это снимает споры о номинале.
☐ Да☐ Нет
16
Чек выдаётся на каждую покупку Бумажный или электронный чек получен покупателем в каждой наблюдаемой покупке, в форме, разрешённой законодательством вашей страны. Критично
☐ Да☐ Нет
17
При оплате картой карта остаётся у покупателя Покупатель сам прикладывает или вставляет карту; кассир не забирает карту и не видит PIN-код.
☐ Да☐ Нет

Отмены, возвраты и скидки

18
Каждая отмена чека или позиции подтверждена старшим В отчёте отмен за смену у каждой операции стоит подтверждение администратора или старшего кассира. Критично
☐ Да☐ Нет
19
Количество отмен и сторно у кассира за смену Записать число из отчёта и сравнить со средним по магазину; заметный всплеск у одного кассира — повод посмотреть видео. Записать значение
20
Возвраты оформлены с заявлением покупателя и подписью администратора Взять 2–3 возврата за смену: есть документы по правилам сети, а покупатель на видео был у кассы в это время.
☐ Да☐ Нет
21
Ручные скидки проведены только по утверждённым основаниям У каждой ручной скидки в отчёте есть причина из списка, разрешённого сетью.
☐ Да☐ Нет
22
Начисления бонусов на карты сотрудников за смену без аномалий Карты лояльности сотрудников не получают бонусы с чужих покупок; повторяющиеся номера карт в чеках за смену — повод разобраться.
☐ Да☐ Нет

Оборудование и документы смены

23
Кассовая смена открыта сегодня, а не тянется с прошлых дней Дата открытия смены в кассе совпадает с текущим рабочим днём.
☐ Да☐ Нет
24
Касса исправна и не выдаёт предупреждений о блокировке На экране нет ошибок и сообщений о скорой блокировке или потере связи; регистрационные документы на кассу хранятся в магазине, если этого требует законодательство вашей страны.
☐ Да☐ Нет
25
Печать на чеке чёткая, у кассы есть запасная лента Все реквизиты на чеке читаются, рулон заменён до появления полосы окончания.
☐ Да☐ Нет
26
Камера над кассой видит ящик и ленту транспортёра На мониторе видно руки кассира, содержимое ящика и товар на ленте; камера не закрыта рекламой и не сбита. Фото
☐ Да☐ Нет
27
Акт приёма-передачи кассы между сменами подписан обеими сторонами Сумма размена при передаче зафиксирована, подписи сдающего и принимающего есть. Фото
☐ Да☐ Нет
28
Чеки сверки итогов по терминалу сдаются вместе с выручкой За прошлую смену сверка проведена, чек приложен к отчёту кассы.
☐ Да☐ Нет

Шаблон — отправная точка. Сверьте нормы и формулировки с требованиями законодательства вашей страны, стандартами сети и инструкциями производителей оборудования.

jeCheck · https://jecheck.io/templates/cash-desk-discipline

Частые нарушения

Кассир отходит, не заблокировав кассу, — через его вход проводят отмены и возвраты, а виноватым по отчёту оказывается он.
Излишек в кассе считают «хорошей новостью»: чаще всего это непробитые чеки или обсчёт покупателей, и это так же требует разбора, как недостача.
Отмены подтверждаются картой администратора, которая постоянно лежит у кассы: подтверждение превращается в формальность.
Пересчёт делают по предупреждению, «когда будет удобно»: кассир успевает подравнять ящик, и проверка ничего не показывает.
Деньги покупателя сразу убирают в ящик, а потом возникает спор, какой купюрой платили, — без камеры над ящиком его не разрешить.

Частые вопросы

Ориентир — 1–2 раза в неделю на случайной кассе в разное время, плюс обязательно при передаче смены. Если на какой-то кассе были расхождения, её проверяют чаще, пока ситуация не стабилизируется.

Зафиксировать сумму в присутствии кассира, взять с него объяснительную и посмотреть видео за смену. Решение об удержании или дисциплинарных мерах принимается по трудовому законодательству вашей страны и внутренним правилам сети.

Излишек означает, что какая-то операция прошла неверно: покупателю недодали сдачу, не пробили чек или ошиблись при изъятии. Это такой же сигнал, как недостача, и его тоже нужно разбирать.

Тест для сотрудников по этой теме

Сервис Тест для сотрудника фастфуда: скорость, качество и чистота Тест для сотрудника фастфуда с ответами: приветствие и точность заказа, время выдержки, гигиена при смене станции, чистота зала, доставка, жалобы. 18 вопросов · ~15 мин Знание продукта Тест для бармена: стандарты бара и ответственная продажа алкоголя Тест для бармена с ответами и пояснениями: налив по рецептуре, гигиена льда, стекло, хранение, продажа алкоголя, касса и угощения. 18 вопросов · ~15 мин Продажи Тест для кассира: расчёт, возвраты и безопасность на кассе Тест для кассиров с ответами и пояснениями: проверка купюр, сдача, отмена чека, возвраты, оплата картой, мошенники и проверка возраста покупателя. 18 вопросов · ~14 мин Продажи Тест для продавца-консультанта: работа с покупателем Тест для продавцов-консультантов с ответами и пояснениями: этапы продажи, вопросы покупателю, возражения, касса, возвраты, конфликты и безопасность. 16 вопросов · ~12 мин Управление Тест для управляющего магазином: команда, показатели и контроль Тест для управляющих магазином с ответами и пояснениями: выручка, средний чек и конверсия, график смен, обратная связь, потери, касса и инциденты. 17 вопросов · ~15 мин

Проводите эту проверку с телефона

Перенесите чек-лист в jeCheck: фото к каждому пункту, задачи по нарушениям с ответственным и сроком, сравнение точек по результатам.

Начать бесплатно Запросить демо